AML/KYC

Политика проведения AML/KYC в сервисе buy-now.pro

"АМЛ - это не барьер, а фундамент легального бизнеса".

Политика buy-now.pro по борьбе с отмыванием денег, противодействию финансированию терроризма (далее AML политика) и политика «Знай своего клиента» (далее — «Политика KYC») предназначена для предотвращения и снижения возможных рисков участия сервиса buy-now.pro в любой незаконной деятельности.

Обменный пункт, как поставщик услуг виртуальных/криптовалютных активов обязан проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных/криптовалютных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя (KYC) и установить происхождение виртуального/криптовалютного актива. Также, на период проведения проверки транзакции, виртуальный/криптовалютный актив обязан быть удержан на балансе.

Если по результатам проведенного анализа AML- криптовалютных активов будет выявлен риск выше 50%, либо получена любая метка из нижеперечисленных:

DARK SERVICE
SCAM
STOLEN
MIXING(MIXER)
SEXTORTION
RANSOMWARE
HACK
PHISHING
TERRORISM FINANCING
FRAUD
BLACKLIST
STILL UNDER INVESTIGATION
CYBERCRIME ORGANIZATION
NARCOTICS
CHILD ABUSE
HUMAN TRAFFICKING,
SANCTIONS

И другие высокорискованные активы, то транзакция Клиента может быть заморожена на неопределенный срок до полного прохождения верификации личности (KYC).

- При получении служебного запроса от нашего поставщика ликвидности, транзакция Клиента может быть заморожена на неопределенный срок до полного прохождения верификации личности (KYC).

- При получении запроса от компетентных органов, транзакция Клиента может быть заморожена на неопределенный срок до полного прохождения верификации личности (KYC).

- При выявлении любой подозрительной активности AML-офицером сервиса buy-now.pro, транзакция Клиента может быть заморожена на неопределенный срок до полного прохождения верификации личности (KYC).

Документы для прохождения KYC-проверки:

Для подтверждения происхождения средств мы просим вас в полном объеме ответить на следующие вопросы:

-Посредством какой платформы средства поступили к вам? Пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплауре;

- за какую услугу вы получили средства;

- на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения;

- через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? Пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств.

Также, просим вас предоставить следующие материалы:

Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение).
Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись.
Хеш-код транзакции
Скрин- шот истории выводов кошелька/платформы отправителя

В случаи необходимости, сервис в праве запросить дополнительно, любые другие документы, не указанные в данном разделе !

Проверка документов занимает - 24 часа.

Срок возврата до 3-х рабочих дней.

В случае отказа от проверки AML/KYC - средства будут возвращены обратно на тот же адрес. Сервис может удержать 5% от суммы, для покрытия трудозатрат на обработку инцидента.

Все присланные изображения (сканы, фото, скриншоты) должны иметь формат jpeg или png.